El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando a Banamex, la unidad mexicana de Citigroup, para determinar si el banco estadounidense permitió a sus clientes mover fondos ilícitos a través de la filial, reportó este viernes la agencia de noticias Bloomberg.
De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Bloomberg, el Departamento de Justicia envió en enero a Banamex una solicitud de información sobre sus controles de lavado de dinero y le pidió documentos acerca de sus investigaciones (due diligence) en operaciones que involucraron a cientos de clientes.
El miércoles, Citigroup anunció que cerrará las operaciones de Banamex USA -la filial del banco mexicano en Estados Unidos-, que había sido investigada por posibles violaciones a las leyes contra el lavado de dinero.
Banamex USA recibió una multa de 140 millones de dólares por la debilidad de sus programas contra el lavado de dinero.
Con información de http://capitalmexico.com.mx/
