El lavado de dinero del narcotráfico en México

The Economist
Capos de la droga a su vez a basado en el comercio de blanqueo de dinero
Los traficantes de drogas, como todo el mundo, sólo quieren dinero porque quieren lo que el dinero puede comprar. Pero convertir dinero sucio de la venta de drogas en moneda limpia, utilizable ha vuelto más difícil para las bandas de narcotraficantes mexicanos como resultado de las regulaciones bancarias más estrictas en el país y en los Estados Unidos, su principal mercado. Los delincuentes están respondiendo a cuestas en el comercio transfronterizo para lavar sus ganancias.
El 10 de septiembre alrededor de 1.000 agentes del orden irrumpieron en el Garment District de Los Angeles, tomando al menos 65 millones de dólares en efectivo y la detención de nueve personas. De acuerdo con documentos de la corte, varios negocios de prendas de vestir supuestamente ayudaron a narcotraficantes transportan a los ingresos de ventas de regreso a México. El esquema es relativamente simple.Corredores de pesos en el mercado negro en contacto con los importadores mexicanos que quieren comprar bienes de un negocio en Los Angeles. El corredor luego encuentra a una pandilla en Estados Unidos para pagar la factura en nombre del importador mexicano, utilizando dólares de la venta de drogas. El importador paga el intermediario en pesos; el corredor lleva un corte y pasa a lo largo del resto de la banda en México.
Estos sistemas no son nuevos, pero se han vuelto más popular, ya que se ha convertido en más difícil de usar el sistema bancario para mover el dinero. En 2010 México estableció restricciones a los depósitos de dólares. Más tarde se impuso requisitos sobre los pagos en efectivo por encima de un determinado umbral de artículos como casas, automóviles y demás informes. Los Estados Unidos también ha aumentado su escrutinio de las transacciones en efectivo y adoptado una línea mucho más firme contra los bancos.En 2012 HSBC pagó $ 1,9 mil millones a los reguladores en los Estados Unidos para resolver acusaciones de que, entre otras cosas, que había fallado en supervisar operaciones con bandas de narcotraficantes mexicanos.
Eso ayuda a explicar por qué capos de la droga se dirigen las empresas en Los Ángeles, de los fabricantes de juguetes a mayoristas de ropa, como formas de enviar dinero a casa. Estas empresas-algunas de las cuales son legítimas, algunas de las cuales son puramente frentes-proveer cobertura conveniente debido a su exportación frecuente de mercancías a México.
Claude Arnold, quien está a cargo de la Oficina de Inmigración y la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional de Aduanas en Los Angeles, dice que las negociaciones han alcanzado niveles sin precedentes en Los Ángeles: “Nunca hemos visto que en una escala tan grande antes.” En 2013 los bancos en los Estados Unidos presentaron 1.510 “informes de actividades sospechosas” relacionadas con el posible lavado de dinero basado en el comercio; más de la mitad provenía de California.
Mantenerse al día con los traficantes siempre será una tarea enorme. Las estimaciones varían ampliamente, pero el Departamento de Seguridad Nacional calcula que los traficantes envían hasta $ 29 millones de dólares a México cada año por los Estados Unidos. Si el lavado a escala industrial está ocurriendo, dicen algunos, los fabricantes más bien pequeñas y depósitos en efectivo no pueden ser el único conducto (el presidente Enrique Peña Nieto de México este mes anunció que iba a facilitar normas sobre los depósitos en efectivo de dólares para las empresas). Mejor buscar, también, a los flujos de capital en otros sectores-vivienda, turismo y similares.